حذر مكتب الصرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب من تحويلات مالية أنجزت على مستوى مؤسسة بنكية بالمملكة في اتجاه “هونغ كونغ”، ضمن عملية استثمار في الخارج،  باستخدام تراخيص صرف مزورة.

وأفاد المكتب، في مراسلة وجهها إلى المجموعة المهنية، أن التحقيقات الأولية التي أنجزت على مستوى المجموعة البنكية والشركة المعنية بالتحويلات المالية أبانت أن الحادثة المكتشفة ليست معزولة، بل وقعت مجموعات بنكية أخرى ضحية لعمليات احتيال مشابهة، نتج عنها تهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج بواسطة تراخيص مزورة.

ووجه المكتب توصيات صارمة للبنوك، بناء على الحداثة المكتشفة ونتائج التحقيقات الجارية، لتجنب الوقوع ضحية عمليات احتيالية مشابهة، من خلال إلزامها بمطالبة الزبائن ابتداء من الآن بتقديم التصريح الأصلي الصادر عن مكتب الصرف قبل إنجاز أي عملية تحويل للأموال، مع ضرورة التحلي باليقظة بشأن مطابقة التصاريح المقدمة، من خلال التحقق الدقيق من ملصق “مكتب الأوامر”، والختم والتوقيع.

ودعا مكتب الصرف التمثيلية المهنية إلى ضرورة تعميم التوصيات الصادرة عنه بشكل واسع بين جميع البنوك المحلية لمنع محاولات الاحتيال المستقبلية، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز أمن ومصداقية العمليات المالية الدولية التي تقوم بها المؤسسات البنكية المغربية، وكبح محاولات تهريب الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية.