[ kafapress.ma ] :: الأنتروبول يحقق في ملفات سياسيين ورجال أعمال مغاربة يشتبه في صلتهم بقضايا تبيض الأموال
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
السبت 28 نونبر 2020 العدد : 3522


الأنتروبول يحقق في ملفات سياسيين ورجال أعمال مغاربة يشتبه في صلتهم بقضايا تبيض الأموال

      FaceBook      
كفى بريس (صحف)
مجتمع وحوداث
| 26 أكتوبر 2020 - 14:30

فتح "الأنتربول"  تحقيقات في ملفات سياسيين ورجال أعمال للاشتباه في صلتهم بقضايا تتعلق بتبييض الأموال.

وكشفت جريدة " المساء" الاثنين، أن تعليمات صدرت بالانتقال إلى عدة دول، من بينها المغرب، لمراقبة أنشطة المشتبه فيهم، خصوصا بروتردام الهولندية، ومليلية المحتلة، وحصر ممتلكاتهم الناتجة عن تبييض الأموال.

وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر كشف أخيرا أن عدد القضايا، التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروضة أمام القضاء، بدأت تزداد، حيث تم تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020.

وأوضح أن هذه القضايا، موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

ولفت الوزير إلى أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تعدان من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ ، وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة سواء على مستوى الوقاية أو المكافحة، لارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة على رأسها الفعل الإرهابي.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا
البريد الإلكتروني
kafapress.ma@gmail.com

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071